廠子名下60畝土地早已被抵押、查封,然而老總孫某仍在一個(gè)募資酒會(huì)上忽悠稱土地要開(kāi)發(fā),通過(guò)一家投資公司募資5000余萬(wàn),讓投資款打了水漂。近日,北京金運(yùn)通大型輪胎翻修有限公司(簡(jiǎn)稱金運(yùn)通公司)法定代表人孫某也因此被追究刑責(zé),北京市三中院終審判決,孫某犯非法吸收公眾存款罪有期徒刑4年,罰金8萬(wàn)。
酒會(huì)上“畫(huà)餅” 吸引大量投資
2016年9月7日,一個(gè)酒會(huì)上,金運(yùn)通公司負(fù)責(zé)人孫某在臺(tái)上“畫(huà)了個(gè)大餅”,他說(shuō)廠子名下的60畝土地一旦進(jìn)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)將收益頗豐,讓眾多投資人紛紛刷卡投資,然而他們并不知道這土地不僅是工業(yè)用地,而且早在2015年就被抵押、查封。
經(jīng)一審法院查明,2016年間,被告人孫某伙同他人,在北京市以北京金商財(cái)富投資管理有限公司(簡(jiǎn)稱金商公司)并購(gòu)金運(yùn)通公司的項(xiàng)目名義,以投資該項(xiàng)目可獲取高額利益為由,向社會(huì)公眾公開(kāi)宣傳,承諾保本付息,誘使投資人簽訂《借款合同》等,非法吸收公眾資金。被告人孫某參與吸收資金共計(jì)5000余萬(wàn)元,后于2017年9月7日被傳喚歸案。
被害人張女士說(shuō),她在2016年9月6日,參加了金商公司舉辦的酒會(huì),在那里見(jiàn)到了該公司法定代表人王某,王某介紹他做了很多項(xiàng)目,現(xiàn)在看到北京的發(fā)展前景來(lái)京做項(xiàng)目,大家一起賺錢(qián)。酒會(huì)后,王某帶她認(rèn)識(shí)了孫某,孫某說(shuō)其實(shí)際控制的金運(yùn)通公司在雁棲湖附近有60畝土地,地理位置優(yōu)越,這塊土地開(kāi)發(fā)建樓之后肯定供不應(yīng)求。很多人聽(tīng)說(shuō)了介紹后,當(dāng)場(chǎng)投資,張女士也先后投資了20萬(wàn),兩個(gè)月后就聽(tīng)說(shuō)金商公司因非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序出事。發(fā)現(xiàn)投資款一去無(wú)回,她選擇報(bào)案。
投資人李先生的經(jīng)歷和張女士如出一轍,李先生說(shuō),酒會(huì)現(xiàn)場(chǎng)主持人宣布當(dāng)場(chǎng)總共集資了3800余萬(wàn)元。他說(shuō)此前還被孫某帶著參觀了輪胎廠,對(duì)方說(shuō)雖然輪胎廠停工,但只要有業(yè)務(wù)就能賺錢(qián),那塊土地會(huì)開(kāi)發(fā)樓盤(pán)。大量投資人均指認(rèn)孫某在那場(chǎng)酒會(huì)上對(duì)投資人講話進(jìn)行宣傳,宣稱金運(yùn)通公司與金商公司共同開(kāi)發(fā)懷柔用地用于開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目等,建成后價(jià)值6億元,鼓勵(lì)大家投資。
隱瞞抵押事實(shí) 終審獲刑4年
供述中孫某稱,金運(yùn)通1990年注冊(cè)成立,他是股東之一,該公司從2016年春天開(kāi)始處于停業(yè)狀態(tài)。同年9月初,他通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了金商公司法定代表人王某,王某想投資金運(yùn)通,并邀請(qǐng)他先參加9月7日的酒會(huì),想通過(guò)他在酒會(huì)上試試投資人的意向。9月15日,王某拿著企業(yè)并購(gòu)協(xié)議與孫某簽訂,內(nèi)容為金商公司投資1.3億并購(gòu)金運(yùn)通。但孫某說(shuō),從始至終王某只轉(zhuǎn)給他300萬(wàn),他都用來(lái)還錢(qián)了。
孫某說(shuō),王某應(yīng)該支付第二筆資金2500萬(wàn),一直沒(méi)有到位,才發(fā)現(xiàn)金商公司出事。孫某承認(rèn),他口中的土地早已分別抵押給了銀行及小額貸款公司,并且土地已經(jīng)于2015年下半年被西城法院查封。他在酒會(huì)上并沒(méi)有說(shuō)出實(shí)情,他打算籌到錢(qián)還清解除抵押后,拿土地證辦理開(kāi)發(fā)建設(shè)手續(xù)。
法院經(jīng)審理認(rèn)為,從在案證據(jù)體現(xiàn)出的酒會(huì)布置情況、宣傳口徑以及參與人數(shù)來(lái)看,任何具有正常社會(huì)認(rèn)知的人都能判斷出這是一個(gè)募資酒會(huì)。孫某也在酒會(huì)上進(jìn)行了虛假宣傳來(lái)吸引投資。綜上可以認(rèn)定孫某明知自己是在參與募資行為,對(duì)孫某辯解不予采信。根據(jù)9月6日酒會(huì)時(shí)間點(diǎn)劃分,孫某應(yīng)承擔(dān)投資人在金商公司的相應(yīng)投資責(zé)任。
一審法院認(rèn)定孫某的犯罪數(shù)額為5000余萬(wàn)元,判決孫某犯非法吸收公眾存款罪有期徒刑4年,罰金8萬(wàn)元。后孫某上訴,北京市三中院終審維持原判。
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