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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　佳通輪胎股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2009年3月31日以通訊方式召開。應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人。會(huì)議由董事長李懷靖先生主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以書面記名表決方式審議了如下事項(xiàng)：

　　同意本公司為控股子公司福建佳通輪胎有限公司向中國進(jìn)出口銀行申請的總額為人民幣43,000萬元的高新技術(shù)產(chǎn)品出口賣方信貸借款提供相應(yīng)擔(dān)保，期限貳年。

　　審議結(jié)果為：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　特此公告。

　　佳通輪胎股份有限公司

　　董　事　會(huì)

　　二OO九年四月二日

　　佳通輪胎股份有限公司

　　重大擔(dān)保事項(xiàng)公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　被擔(dān)保人名稱：福建佳通輪胎有限公司

　　本次擔(dān)保金額為人民幣4.3億元;本公司累計(jì)為福建佳通提供擔(dān)保4.3億元。

　　本次擔(dān)保沒有反擔(dān)保。

　　截至本公告日，包括本次擔(dān)保事項(xiàng)在內(nèi)，本公司累計(jì)提供對外擔(dān)保4.3億元人民幣。

　　截至目前公司無逾期的對外擔(dān)保。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　2009年3月31日，公司與中國進(jìn)出口銀行簽署了編號為(2009)進(jìn)出銀(榕信保)字第006號的《保證合同》，為本公司控股子公司福建佳通輪胎有限公司在中國進(jìn)出口銀行的高新技術(shù)產(chǎn)品出口賣房信貸借款合同項(xiàng)下的總額為人民幣4.3億元的借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　截止本公告日，公司累計(jì)對外擔(dān)保金額為人民幣4.3億元。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　福建佳通為本公司51%控股子公司，注冊于福建省莆田市，主要經(jīng)營汽車輪胎的生產(chǎn)和銷售。2008年末福建佳通經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為29.08億元，負(fù)債總額為19.48億元，凈資產(chǎn)為9.60億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤447.70萬元。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　本公司同意為福建佳通輪胎有限公司在中國進(jìn)出口銀行簽署的(2009)進(jìn)出銀(榕信合)字第007號的《借款合同》項(xiàng)下的貸款提供擔(dān)保，被擔(dān)保債務(wù)總額為人民幣4.3億元，貸款期限為24個(gè)月。

　　四、董事會(huì)意見

　　福建佳通向中國進(jìn)出口銀行申請的此筆貸款利率較為優(yōu)惠，可有效降低其銀行融資的利息成本，提高資金使用的穩(wěn)定性。為支持控股子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，根據(jù)公司2007年度股東大會(huì)授權(quán)(董事會(huì)可決定為福建佳通提供累計(jì)不超過等值人民幣4.8億元的擔(dān)保事項(xiàng)，授權(quán)期限為自2007年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至公司下次年度股東大會(huì)召開之日止)，公司于2009年3月31日召開第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議并審議了上述擔(dān)保事項(xiàng)。經(jīng)過書面表決，董事會(huì)同意本公司為控股子公司福建佳通輪胎有限公司向中國進(jìn)出口銀行申請的總額為人民幣4.3億元的高新技術(shù)產(chǎn)品出口賣方信貸借款提供相應(yīng)擔(dān)保，擔(dān)保期限為貳年。本次擔(dān)保未超出公司年度股東大會(huì)授權(quán)和董事會(huì)批準(zhǔn)的范圍。

　　五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　2009年3月31日，公司收到中國民生銀行股份有限公司福州分行《關(guān)于福建佳通輪胎有限公司2.5億元授信擔(dān)保變更的函》，民生銀行福州分行同意本公司為福建佳通輪胎有限公司提供的5000萬元貸款擔(dān)保變更為由佳通輪胎(中國)投資有限公司提供擔(dān)保。

　　截至本公告出具日，包括本次擔(dān)保合同事宜在內(nèi)，公司累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)額為人民幣4.3億元。公司無逾期擔(dān)保事宜。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司2007年度股東大會(huì)決議

　　2、公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議

　　3、(2009)進(jìn)出銀(榕信保)字第006號的《保證合同》

　　特此公告。

　　佳通輪胎股份有限公司

　　二OO九年四月二日